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电话骗走法官八万 究竟是因为法官太笨还是骗子太精明?

2017-04-15 20:37:48 来源: 央视
电话骗走法官八万诈骗链条浮出水面 防诈骗记住“四个不”
  湖南警方最近成功侦破一起全链条的电信诈骗案,整个团伙在组织者之下分为话务、取款、拆资和卡务四个小组,各组外围成员随机招募,骨干之间紧密协作,形成一个完整闭合的诈骗链条。而就在湖南洪江一名法官被骗八万元之后,这个诈骗链条才浮出了水面。   湖南洪江市人民法院   2016年9月12号,湖南洪江市人民法院李法官接到一个自称是院长的电话,对方直呼其名向他借钱应急,为确认真伪,李法官决定当面询问院长,结果领导外出。而这时,对方再次打来电话催促,无奈之下李法官给对方转了八万元。待领导回来后,李法官才发现上当受骗,随即报警。   划分小组 通过改号电话进行诈骗   警方经过侦查发现:诈骗电话是一个改了号的网络虚拟电话,电话信号源和被骗资金都指向广东。在电信部门的配合下,两名犯罪嫌疑人王某和杨某林进入警方视线,他们先后用外省身份证在怀化开了28张电话卡,并且和广东一名叫刘某波的男子联系紧密。专案组经过四个月的侦查发现,广东茂名的刘某波就是这个诈骗团伙的组织者,他们分工明确,在广东、山东等八省冒充领导实施电信诈骗。   湖南怀化市公安局刑侦支队重案大队大队长 郑德爱:卡务组是专门负责办卡,包括手机卡、银行卡,话务组是专门负责给受害人拨打诈骗电话,拆资组是专门负责诈骗所得的资金,分多级卡进行转账,取款组最后是负责把诈骗所得的资金通过ATM机取款。   诈骗团伙11名全部骨干落网   2016年12月9日,专案组捣毁位于中山市坦洲镇的电信诈骗窝点,2017年1月3日,刘某波团伙11名骨干全部落网。   精细分工 闭合链条形成产业   那么诈骗团伙是如何获得公民信息、又是如何实施诈骗的呢?根据诈骗团伙组织者刘某波供述,他们在实施诈骗之前首先就是要购买身份信息。犯罪嫌疑人刘某波拿到公民个人信息后,通过甄别找出实施诈骗的对象,并向对方手机发送一条短信链接,借此盗取他的手机通讯录信息。   湖南怀化市公安局刑侦支队重案大队大队长 郑德爱:犯罪分子利用木马病毒植入到受害人手机当中,受害人一旦打开链接以后就获取了他的联系人的手机短信内容。   随后诈骗团伙开始根据信息设计诈骗台本,并针对诈骗对象所在地区,邀请当地人在当地办理电话卡冒充领导实施诈骗,由于是本地口音,不少人都落入他们的圈套。   得手后,取款组和拆资组人员同时跟进,几分钟内就将钱取走。从2016年9月份至12月份,他们累计拨打诈骗电话2000多个,诈骗成功50余起,涉案金额230多万元。   电信诈骗升级转型 谨防受骗   随着公安部门对电信诈骗的打击力度不断增大,犯罪分子也在不断转变方法,比如通过网络病毒方式盗取虚拟财产;通过网上交友、虚假宣传发财致富等方式进行诈骗,并将传统的电话、短信诈骗转向网络以及第三方支付平台。 湖南省打击治理电信网络新型违法犯罪中心从2017年以来受理的网络电信诈骗报警来看,网络诈骗最多,占到了76.3%。 办案民警提醒,除了提高警惕意识外,在接收到与本人钱财有关的信息时,要做到不听、不信、不转账、不汇款。   延伸阅读:难以置信!男子骗银行14亿 有头脑有技术的骗子最可怕
难以置信!男子骗银行14亿 有头脑有技术的骗子最可怕
  通过伪造印章和材料,就能从银行骗取14亿元巨款,听起来让人难以置信,但这却是发生在山西、安徽两地的真实案例。近日,安徽蚌埠警方破获了一起涉案金额达14亿元的银行诈骗案件。   伪造印章材料骗取银行4亿元   山西运城的王某某是当地一家淀粉制品公司的负责人,2014年5月,因资金链紧张,急需用钱,王某某动起了歪脑筋。平日里王某某与银行从业人员往来密切,对行业规则和银行之间的联系比较了解,他想到了一个从银行套取资金的计划,并找到在当地一家银行任经理的段某帮忙。   尽管明知这是违法行为,在银行工作的段某还是给王某某提供了帮助,通过伪造专业材料和发布虚假贷款信息,王某某和同伙成功地从当地另外一家银行套现4亿元,事后为段某购置了一套别墅,价值200多万,同时还为她购买了一辆宝马轿车,并赠送了一些其它贵重物品。
难以置信!男子骗银行14亿 有头脑有技术的骗子最可怕
  警方介绍,这笔巨资落入王某某个人腰包后,大约有将近1个亿被他用于挥霍、赌博。另在安徽蚌埠的一企业放高利息贷款,近2个亿。   二度作案故技重施再骗10亿   为了掩盖自己的违法行为,填补4亿元的欠款,王某某在安徽蚌埠故技重施,再次作案,而这一次的诈骗金额竟达10亿。   王某某首次作案骗取4亿中的近2亿元,通过某银行蚌埠固镇支行的行长常某,以高利贷的形式放给了安徽蚌埠市的一家企业,并要求常某提供担保。   由于蚌埠这家企业经营不善,无力偿还高利贷,而作为担保人的常某也无力偿还。王某某故技重施,要求常某与他“合作”,从银行弄点钱出来。常某利用银行行长的身份便利,给王某某和同伙提供了作案条件,再次从北京一家银行骗取了10亿元的资金,并成功套现。   东窗事发潜逃缅甸警方捉拿归案   再次骗到10亿元后,王某某放松了警惕,不但没有偿还首次作案的银行欠款,还继续把钱都放了高利贷,眼看着4亿元的欠款即将到期,王某某又找到段某想进行第三次作案。而这次,段某伪造的身份被银行人员识破。   银行识破段某的伪造身份后,立即报案,段某很快落网。而王某某等人听到风声后,开始连夜潜逃。   2016年6月,蚌埠市公安局经侦支队成立专案组,以涉嫌诈骗罪对王某某等人进行抓捕。经调查,专案组发现王某某等人经云南偷渡至缅甸境内。通过云南和缅甸警方的配合,专案组掌握了王某某在缅甸的藏身之处,并得知他进行了整容,准备再度潜逃。专案组立即对王某某实施抓捕,并最终在缅甸当地的一个香蕉林里将他抓获。 难以置信!男子骗银行14亿 有头脑有技术的骗子最可怕   犯罪嫌疑人:贿赂中间人近2亿元   犯罪嫌疑人王某某到底是如何操作才能顺利从银行骗走14亿元呢?警方介绍,其中的关键就是内外勾结,由熟悉银行业务的内部人员给犯罪嫌疑人提供了大量帮助。   犯罪嫌疑人常某说,当初蚌埠一家企业在向犯罪嫌疑人王某某借高利贷时,因数额并不大,还有利益和人情的考虑,他选择为该企业担保,而之后的担保数额越来越大,超过了自己的能力范围。   由于企业和担保人常某都无法偿还巨额债务,王某某就借此提出要利用虚假材料,从银行套取资金,此时,常某已无法拒绝了。“不做有可能就会遭到其他的恶劣行径,或遭受一些人身攻击,还会造成岗位的丢失。”   除去两次作案提供便利的银行高管,为了保证造假印章和材料能够顺利通过审核,成功套取现金,王某某还必须打点好多个环节的银行工作人员和中间人,仅支付给犯罪嫌疑人常某的就有4000万元。王某某说,10个亿有将近2个亿,给了中间人。   警方介绍,专案组前后辗转云南、北京、上海、山西等地,共抓获涉案嫌疑人13人,后经检察机关审查批捕7人,查封冻结涉案账户2亿多元。目前,此案还在进一步侦办中。
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